深圳这几天地下钱庄案?

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这个老板其实挺惨的,被同行坑了,给公安报了假案。 他本来只是欠了别人1300万,他之前因为赌博输钱了,所以和好友打了个赌,说能赢回本,输了就要把房子卖了还钱。结果这一赌就输惨了,不但把自己的车子房产都输掉了,还欠了一屁股债。

他的那伙朋友见他不还钱,就把他举报了,说是诈骗,然后警方顺藤摸瓜抓住了另外几个和他有生意往来的人,这两人是从事跨境汇款业务的。 也就是通过自己的账户帮别人洗黑钱。 这个老板之前就和他们有业务往来,这次也是他们主动找的他,让他以借款的名义从国外汇一笔款进来,他们在中间赚手续费。 本来一切都很顺利,几天之后就办完了,可是到了结算的时候,这两个搞跨境汇款的人却说他结错了,多给了对方200多万,要求他必须如数归还。 于是他就急了眼,到公安机关报案,说自己被人诈骗了200多万。 公安机关经过侦查,发现这个老板确实是在诈胡,理由如下:

第一、他说的那个赌博输钱的事是假的,他根本就没有去澳门;

第二、他自己本身就有公司,是做投资移民业务的,完全有能力自己去申请出国签证,而不可能长期呆在国内的;

第三、他在报案时所说的银行卡号,实际上就是他自己的公司账号;

第四、他在接受公安机关询问时,对款项是如何划拨的,自己账户余额情况,能够一一作出合理解释,且与银行转账记录相符。 公安机关认为他是谎报警情,依法对他进行了行政拘留十五日的处罚。

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