洗钱行业怎么对话?

湛雨婷湛雨婷最佳答案最佳答案

洗钱从业者往往以匿名的方式彼此进行非面对面的交流。洗钱从业者经常使用匿名服务,如在线聊天室、匿名通信平台、暗网和加密货币交易应用程序。虽然使用非结构化的方式进行交流,但洗钱行业内部依然有着完整的交流系统,交流的内容包括各类洗钱产品、洗钱方法和洗钱服务,以及交易价格和注意事项等。

洗钱行业内部也分派系,不同派系的从业者会通过不同的手段,选择与自己相关的产品或服务。如有些成员只涉及现金交易,而有些成员只涉及非法债券交易,还有些成员只进行加密货币非法交易。不同洗钱“产品”在业界有着不同的知名度,业内人会根据所涉及产品的难易程度及潜在风险来分配自己的时间。

与黑灰产从业者、恐怖融资人士之间保持接触是洗钱者获取信息的重要来源。洗钱者与黑产从业者、恐怖融资者之间的共同语言是犯罪收益和如何掩盖和利用犯罪收益来实现犯罪目的,他们可能会就洗钱方式、洗钱方法和洗钱交易渠道进行交流。

在洗钱行业,各类信息均明码标价,如洗钱所需要的工具价格以及如何获得这些工具。有些行业内的成员,可能会使用公开信息或在黑灰产行业获取信息,而这些信息的来源可能是被盗或者非法获取的银行、保险、税务等机构的系统信息。

洗钱从业者通过交流,可以了解到不同洗钱产品的可用性和成本,进而选择最适合自己的洗钱产品。

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